香港銀行開戶

2020年香港銀行開戶被拒的3個主要原因!

作者: 編輯: 來源: 發布日期: 2020.01.03
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最近,大量恒生賬戶被關閉,許多香港公司都感到困惑,致電恒生客服詢問銀行為什么剛剛給出解釋:由于銀行的行政原因。但許多客戶不明白為什么要關閉賬…

最近,大量恒生賬戶被關閉,許多香港公司都感到困惑,致電恒生客服詢問銀行為什么剛剛給出解釋:由于銀行的行政原因。但許多客戶不明白為什么要關閉賬戶。對于那些擁有香港公司和習慣使用香港銀行賬戶的中國老板來說,可謂是“水深火熱”的一年。

不管是已經使用了十年多、四年還是五年,還是在香港剛剛開通的銀行賬戶,一旦你不注意賬戶,它就會被凍結,無法收到付款,甚至無法登錄網上銀行。一旦銀行發出通知,賬戶將被關閉,不再使用!現在,新注冊的香港公司由于要求高、成本高、時間長、拒收概率高,很難在香港銀行開戶。好難!苦不堪言、不知所措的許多老板們一頭霧水。佰匯康現為您全面大盤點:香港銀行開戶被拒的主要原因有哪些?


全面盤點香港銀行開戶被拒的主要原因有哪些?


1. 香港銀行開戶被拒原因

其實,自2012年4月1日起,《打擊洗錢條例》在香港生效,香港和其他很多國家和地區一樣,逐步開始加強了對金融機構的盡職調查。

2018年3月起,香港金管局連續修訂和發布了,多份關于反恐、反洗錢的官方行動文件,任何涉嫌的香港銀行等金融機構的相關處罰、銀行交易檢查和監察、可疑交易舉報等等方面,可見,2018年,香港政府對于本地金融機構的監管和監察力度前所未有的強勢。

今年,對于香港金融機構的交易監察,成為實實在在的日常行動,香港的高級警司會介入香港銀行的交易數據,進行監察,一旦發現任何涉嫌交易,銀行就有可能被罰款。

而今年香港的金融機構監管,有以下三大特點:

一. 審查過程嚴

香港許多的銀行都紛紛設立的專門的審查部門,在香港銀行申請開戶,無論是銀行內部的審查,還是金融管理專員,對于銀行賬戶的持有人資料,進行了更加嚴格的審核。

比如,開戶公司提供的業務往來證明文件中的海運提單Bill of lading,銀行審核人員可能會用每一份的運單號在海運公司官網進行查核,以確定真實性。

二. 波及范圍廣

一旦某個銀行賬戶涉嫌洗錢或者出現涉稅問題,與這個賬戶有交易往來的賬戶,都有被關閉的可能,這種情況同樣也出現在內地銀行對離岸賬戶的審查中。

比如,A公司與歐洲的B客戶有業務往來,B客戶在中國有許多供應商,B客戶其中一個中國供應商涉嫌洗錢,則A公司的銀行賬戶也會被強制關閉,即使A公司完全沒有任何涉嫌洗錢等問題。

三. 打擊力度大

佰匯康在之前的文章中匯總過,從2012年到2019年全世界多家銀行因為涉嫌洗錢、與敏感地區交易等問題,被處于數十億美金的巨額罰單。

近幾年,在香港,也有多家銀行被處以數百萬港幣的罰款。銀行等金融機構,為了配合政府打擊洗錢和恐怖分子資金,在真金白銀罰款的罰款面前,銀行也不得不想盡辦法規避風險。

近幾年,被香港金管局罰款的部分機構,如下:

l 印度國家銀行香港分行,被罰款750萬港幣;

l 上海商業銀行有限公司,被罰款500萬港元;

l Coutts & Co AG, Hong Kong Branch,被罰款700萬罰款;


2020年全面盤點香港銀行開戶被拒,賬戶被關閉的主要原因有哪些?



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